Cumplimiento PLD automatizado, defendible y alineado a tu operación.

Plataforma RegTech que convierte la regulación en procesos, validaciones y evidencia auditable, integrada a la operación real de tu negocio.

Haz del cumplimiento PLD una ventaja competitiva: automatiza procesos críticos, reduce riesgos regulatorios y mantén evidencia auditable siempre lista, sin frenar la operación de tu negocio.

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La solución que convierte el cumplimiento PLD en un sistema operativo

Diagnóstico, reglas, automatización y evidencia en una sola plataforma RegTech.

Definimos tu esquema de cumplimiento
  • Identificamos tus obligaciones reales según tu actividad vulnerable.
  • Evaluamos riesgos PLD y brechas operativas críticas.
  • Diseñamos un esquema de cumplimiento viable y defendible.
Blindamos tus políticas y manuales PLD
  • Estructuramos o actualizamos tu manual conforme a la LFPIORPI.
  • Alineamos políticas y procedimientos con tu operación diaria.
  • Dejamos documentación lista para auditorías y visitas de verificación.
Automatizamos tu operación PLD
  • Centralizamos KYC, expedientes y validaciones en un solo flujo.
  • Monitoreamos umbrales UMA y alertas de riesgo en tiempo real.
  • Generamos avisos y evidencia auditable sin frenar tu operación.
Te acompañamos en decisiones críticas
  • Recibes consultoría PLD práctica para casos reales.
  • Resolvemos dudas regulatorias con enfoque operativo.
  • Mantenemos tu cumplimiento actualizado y sostenible.
Integramos PLD a tus sistemas clave
  • Conectamos EVE 360 con ERP, CRM y sistemas contables (sujeto a viabilidad técnica).
  • Automatizamos flujos para reducir carga manual y errores.
  • Escalamos tu cumplimiento al ritmo de tu crecimiento.
Plataforma RegTech Especializada en PLD

Quiénes Somos

Cumplimiento PLD que sí funciona en la vida real.

Automatizado Defendible Escalable

En EVE 360 transformamos la Prevención de Lavado de Dinero de una obligación reactiva en un sistema operativo de cumplimiento, diseñado para integrarse a tu negocio y resistir auditorías reales.

No somos solo software. No somos solo consultoría. Somos una plataforma RegTech que convierte la regulación en reglas, flujos y evidencia ejecutable.

¿Por qué EVE 360 es distinto?
  • Cumplimiento como producto, no como checklist.
  • Automatización con fundamento regulatorio.
  • Evidencia lista para autoridad, siempre.
  • Alineado a tu operación, no al escritorio.
  • Escalable por diseño.
Línea de Oro EVE 360

EVE 360 no documenta el cumplimiento. Lo ejecuta, lo controla y lo defiende.

Conocer más
EVE 360 - Cumplimiento PLD automatizado, defendible y escalable

Elige cómo operar tu cumplimiento PLD

Desde autogestión tecnológica hasta acompañamiento especializado.

Modalidad 1 Autogestión

EVE 360

Ideal si ya tienes equipo interno y necesitas control total desde el sistema.

  • Diagnóstico inicial y definición de esquema PLD.
  • Plataforma RegTech para operar cumplimiento diario.
  • Gestión automatizada de clientes, operaciones y avisos.
  • Evidencia documental y reportes listos para auditoría.
  • Soporte operativo básico.

Tú operas. El sistema controla.

Modalidad 2 Acompañamiento

EVE 360 + Acompañamiento Especializado

Ideal si quieres cumplir correctamente sin sobrecargar a tu equipo.

  • Diagnóstico y evaluación PLD continua.
  • Plataforma EVE 360 totalmente operativa.
  • Consultoría y asesoría especializada permanente.
  • Soporte normativo ante cambios regulatorios.
  • Acompañamiento en auditorías y verificaciones.

Nosotros te acompañamos. El sistema respalda.

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Metodología EVE 360

Seis pasos para ejecutar, controlar y defender tu cumplimiento PLD.

1. Evaluamos el riesgo real

Diagnóstico rápido de obligaciones, riesgos y brechas reales de tu operación.

2. Diseñamos el esquema de cumplimiento

Definimos reglas y controles alineados a cómo opera tu negocio.

3. Implementamos y automatizamos

Activamos EVE 360 con umbrales, flujos, monitoreo y reportes listos.

4. Verificamos y monitoreamos

Monitoreamos en continuo, alertamos desviaciones y ajustamos controles clave.

5. Evidenciamos y respaldamos

Generamos avisos y evidencia auditable lista para autoridad y dirección.

6. Acompañamiento 360° (transversal)

Te acompañamos en lo normativo y operativo durante todo el ciclo.

Sectores donde EVE 360 ya opera cumplimiento PLD

Conocemos tu industria, sabemos qué te aplica y tenemos la solución para operarlo.

Sector Inmobiliario
Inmobiliario

Desarrollo, comercialización, intermediación y recepción de recursos.

  • Control automático de operaciones relevantes.
  • Seguimiento de acumulaciones y umbrales regulatorios.
  • Identificación y verificación de clientes (KYC).
  • Expedientes electrónicos listos para auditoría.
Sector Automotriz
Automotriz

Compra, venta e intermediación de vehículos nuevos o usados.

  • Registro automático de operaciones vulnerables.
  • Identificación de clientes conforme a normativa PLD.
  • Control de transacciones de alto valor.
  • Expedientes digitales completos y trazables.
Sector Joyas y Metales Preciosos
Joyas y Metales Preciosos

Comercialización de joyas, metales preciosos y piedras preciosas.

  • Registro de operaciones que superan montos regulatorios.
  • Identificación de clientes y beneficiarios finales.
  • Control específico de pagos en efectivo.
  • Evidencia digital de cada operación.
Sector Casinos y Juegos con Apuesta
Casinos y Juegos con Apuesta

Casinos, apuestas, sorteos y juegos con premios.

  • Monitoreo de transacciones relevantes.
  • Identificación de clientes frecuentes o de alto riesgo.
  • Control de acumulación de operaciones.
  • Generación automática de reportes regulatorios.
Sector Arte y Antiguedades
Arte y Antigüedades

Compra, venta o intermediación de obras de arte y antigüedades.

  • Registro completo de compradores y vendedores.
  • Identificación del cliente y beneficiario final.
  • Control de operaciones relevantes.
  • Evidencia documental organizada y disponible.
Sector Servicios Profesionales
Servicios Profesionales

Notarios, abogados, contadores y asesores en operaciones patrimoniales o financieras.

  • Integración automática de expediente del cliente.
  • Identificación del beneficiario final.
  • Registro de operaciones vulnerables.
  • Evidencia lista para revisiones regulatorias.
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Casos de Éxito EVE 360

Casos tipo basados en implementaciones reales (nombres reservados).

Si quieres publicar logos o cifras exactas, lo validamos con Marco antes de salir en web.

Caso Inmobiliario | Desarrolladora regional

Reto: operación fragmentada, control manual de umbrales y expedientes incompletos.

  • Se centralizó el control de operaciones relevantes por proyecto y sucursal.
  • Se automatizó el seguimiento de acumulaciones y validaciones KYC.
  • Resultado: expediente digital ordenado y listo para revisión de autoridad.
Caso Automotriz | Red de seminuevos

Reto: crecimiento de transacciones de alto valor y trazabilidad limitada entre sucursales.

  • Se habilitó registro automático de operaciones vulnerables por canal de venta.
  • Se estandarizó la identificación del cliente y beneficiario final.
  • Resultado: control operativo homogéneo y menor carga manual en el equipo.
Caso Joyería | Comercializador multimarca

Reto: control de pagos en efectivo y cumplimiento desigual entre puntos de venta.

  • Se configuraron reglas por monto, tipo de operación y riesgo del cliente.
  • Se activaron alertas de umbral y acumulación en tiempo real.
  • Resultado: operación más predecible y evidencia lista para auditoría.
Caso Juegos con Apuesta | Operador de entretenimiento

Reto: alto volumen transaccional y detección tardía de patrones de riesgo.

  • Se implementó monitoreo continuo de operaciones relevantes y frecuentes.
  • Se configuraron reglas de alertamiento y seguimiento por perfil de riesgo.
  • Resultado: respuesta más rápida a eventos críticos y mejor control preventivo.
Caso Arte y Antigüedades | Galería especializada

Reto: trazabilidad limitada entre comprador, vendedor y origen de recursos.

  • Se estructuró expediente integral de cliente y beneficiario final.
  • Se digitalizó la evidencia de cada operación y su documentación soporte.
  • Resultado: operación documentada de forma defendible ante revisión externa.
Caso Servicios Profesionales | Firma multiárea

Reto: expedientes dispersos y criterios distintos entre equipos legales y contables.

  • Se unificó el onboarding del cliente y el registro de operaciones vulnerables.
  • Se estandarizaron controles y evidencia para revisiones internas y regulatorias.
  • Resultado: cumplimiento consistente entre áreas y mayor trazabilidad documental.
Quiero un caso aplicado a mi industria

Hablemos de tu cumplimiento PLD

Un especialista te ayudará a definir el esquema adecuado para tu operación y nivel de riesgo.

Teléfono:

5540448996

Correo electrónico:

soporte@starpathai.mx

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México

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Lunes a Viernes: 9:00 AM - 6:00 PM

Sábados: 9:00 AM - 2:00 PM